98 osób z zarzutami po rozbiciu gigantycznej grupy wyłudzającej VAT
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, zakończyli śledztwo przeciwko jednej z największych w regionie grup zajmujących się wyłudzaniem VAT. Prokuratura przedstawiła 98 podejrzanym łącznie 167 zarzutów, a akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Najważniejsze informacje:
- 98 osób usłyszało zarzuty w tej sprawie.
- Wartość fałszywych faktur przekracza 13 milionów zł.
- Zabezpieczono mienie o wartości około 3,7 miliona zł, a wobec czterech osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.
Skala procederu i przedstawione zarzuty
Jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez policję z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, grupa działała przez kilka lat. Wprowadzono do obrotu fałszywe faktury VAT o łącznej wartości przekraczającej 13 milionów zł, co stanowiło podstawę do sformułowania zarzutów.
Prokuratura w Częstochowie przedstawiła 98 osobom łącznie 167 zarzutów, w tym dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Wobec czterech osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Liczba podejrzanych | 98 |
| Liczba zarzutów | 167 |
| Wartość fałszywych faktur | ponad 13 000 000 zł |
| Zabezpieczone mienie | około 3 700 000 zł |
| Liczba tymczasowo aresztowanych | 4 |
Metoda działania grupy
Śledczy ustalili, że grupa wystawiała fałszywe faktury za fikcyjne usługi. Wśród przykładów są dokumenty dotyczące rzekomych napraw pojazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Odbiorcy tych faktur korzystali z nich, aby uszczuplić swoje należności podatkowe.
Proceder obejmował kilka ogniw: wystawianie dokumentów, wprowadzanie ich do obrotu oraz legalizowanie środków. Dochodzenie wykazało także mechanizmy służące do prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Skutki śledztwa i dalsze kroki
W trakcie postępowania policja zabezpieczyła mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości około 3,7 miliona zł. Akt oskarżenia przeciwko wszystkim podejrzanym został skierowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie, co kończy wieloletni proces gromadzenia dowodów.
Kierujący grupą, 36-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, usłyszy zarzuty w tzw. „zbrodni vatowskiej”. Grozi mu za to nawet 25 lat więzienia. Teraz sprawa przechodzi do sądu, gdzie będą oceniane materiał dowodowy i wnioski prokuratury.
Komentarze (0)