CBŚP rozbiło gang handlujący luksusowymi autami — 600 samochodów trafiło do Rosji i Białorusi
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili międzynarodowy gang handlujący luksusowymi samochodami, zatrzymując 20 osób. Śledczy ustalili, że grupa w latach 2021–2025 sprzedała do Rosji i Białorusi około 600 samochodów, omijając obowiązujące sankcje.
Najważniejsze informacje:
- Grupa działała w Polsce i innych krajach UE w latach 2021–2025 i przemyciła około 600 luksusowych aut do Rosji i Białorusi.
- Firmy kontrolowane przez przestępców uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł, a na rachunkach zablokowano ponad 10 mln zł.
- W drugiej połowie września zatrzymano 20 osób, trzem przedstawiono zarzuty kierowania grupą; dwie osoby są aresztowane na trzy miesiące.
Jak działała grupa i jej metoda działania
Jak przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, członkowie grupy kupowali w salonach luksusowe marki, takie jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom w Unii Europejskiej. Pod przykrywką wielu transakcji i spółek z udziałem tzw. słów grupa ukrywała przestępczy charakter handlu.
Po serii przepakowań samochody wracały do Polski, skąd — z naruszeniem sankcji — trafiały głównie przez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie do odbiorców w Rosji i na Białorusi.
Skala procederu i straty finansowe
Śledczy szacują, że w wyniku procederu do Rosji nielegalnie przetransportowano około 600 luksusowych samochodów. Firmy kontrolowane przez członków grupy uzyskały nienależny zwrot VAT w łącznej wysokości ponad 40 mln zł. Przestępcy wystawili fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 17 mln zł.
| Parametr | Wartość / liczba |
|---|---|
| Liczba samochodów nielegalnie przetransportowanych | ~600 |
| Nienależny zwrot VAT | ponad 40 mln zł |
| Wartość fikcyjnych faktur | ponad 17 mln zł |
| Środki zablokowane przez GIIF | ponad 10 mln zł |
| Liczba zatrzymanych | 20 osób |
| Liczba osób z zarzutem kierowania grupą | 3 |
| Osoby aresztowane na trzy miesiące | 2 |
Działania śledcze i konsekwencje prawne
W drugiej połowie września policjanci CBŚP przeprowadzili zatrzymania 20 osób. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, a prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty obejmujące m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie fikcyjnych faktur VAT, pranie pieniędzy oraz obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.
Trzem podejrzanym przedstawiono zarzut kierowania grupą. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie dwóch osób na trzy miesiące. Podczas działań zabezpieczono mienie — ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach. Dodatkowo Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki na rachunkach bankowych podejrzanych łącznie na ponad 10 mln zł.
Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od pięciu lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.
Komentarze (0)