Oszustwo w internetowym kantorze: 6 mln zł wyłudzono — trzech mężczyzn stanie przed sądem
Policjanci z Katowic zakończyli śledztwo w sprawie działalności internetowego kantoru, którego właściciele przywłaszczyli środki klientów i wykorzystali je do nielegalnej działalności parabankowej, powodując straty sięgające blisko 6 milionów złotych. Wobec trzech mężczyzn skierowano akt oskarżenia; podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
Najważniejsze informacje:
- Blisko 6 mln zł strat spowodowanych przywłaszczeniem środków klientów.
- 62 zarzuty usłyszeli trzej mężczyźni w wieku od 47 do 76 lat.
- Zabezpieczenie majątkowe na ponad 8,7 mln zł i akt oskarżenia skierowany na początku sierpnia.
Jak działał rzekomy kantor
Spółka zarejestrowana w Sosnowcu oferowała klientom internetową wymianę walut w latach 2020–2022. Klienci wpłacali środki na wymianę. Część z nich jednak nie została przeliczona i zwrócona w innej walucie. Zamiast tego pieniądze były wykorzystywane przez sprawców do udzielania nielegalnych pożyczek w ramach działalności parabankowej.
O procederze śledczy dowiedzieli się dzięki informacjom przekazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, co zapoczątkowało policyjne czynności wyjaśniające.
Śledztwo, zarzuty i środki zapobiegawcze
Postępowanie prowadził Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusze pracowali nad sprawą od lutego 2022 roku, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom aż 62 zarzutów.
Wśród zarzutów znajdują się: przywłaszczenie mienia wielkiej wartości, prowadzenie nielegalnej działalności parabankowej oraz nienależyte zgłoszenie wniosku o upadłość spółki. Podejrzani mają od 47 do 76 lat.
Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na ich majątku, obejmującym udziały w spółkach i nieruchomości, ustanowiono zabezpieczenie majątkowe warte ponad 8,7 mln zł.
| Element | Wartość |
|---|---|
| Liczba podejrzanych | 3 |
| Liczba zarzutów | 62 |
| Szacowane straty | blisko 6 mln zł |
| Zabezpieczenie majątkowe | ponad 8,7 mln zł |
| Maksymalna grożąca kara | do 15 lat więzienia |
Akt oskarżenia i dalsze kroki
Na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia przeciwko wszystkim trzem mężczyznom. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd. Prokuratura podkreśla, że przestępczy proceder miał charakter stałego źródła dochodu, co wpływa na kwalifikację prawną i wymiar kary.
Komentarze (0)