Piekary Śląskie: Przypomnienie dla NGO o obowiązkach wynikających z ustawy o AML
Miasto Piekary Śląskie przypomina organizacjom pozarządowym o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ostrzeżenie dotyczy m.in. organizacji przyjmujących większe płatności gotówkowe oraz prowadzących działalność związaną z hazardem lub udostępnianiem adresu siedziby.
Najważniejsze informacje:
- Obowiązek wynikający z ustawy AML dotyczy NGO-ów przyjmujących płatności gotówkowe powyżej 10 tysięcy euro.
- Organizacje muszą informować właściwego starostę oraz liczyć się z kontrolą ze strony starosty, wojewody lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- W razie pytań dostępne jest Biuro Organizacji Pozarządowych: ul. Żwirki 23a, tel. 32 776 14 71, e-mail: awojtachnio@piekary.pl.
Kogo obejmują obowiązki?
Jak informuje Miasto Piekary Śląskie, przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczą nie tylko instytucji finansowych. W zakres obowiązków wpisane są również fundacje i stowarzyszenia. Szczególnie istotne są przypadki, gdy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro, prowadzi działalność związaną z grami hazardowymi lub świadczy usługę udostępniania adresu siedziby.
Obowiązki informacyjne i możliwość kontroli
Organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania właściwego starosty o sytuacjach wskazanych w przepisach ustawy. Muszą też być przygotowane na przeprowadzenie kontroli. Kontrolę mogą wykonać starosta, wojewoda albo Generalny Inspektor Informacji Finansowej. To oznacza konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i procedur wewnętrznych.
Konsekwencje i gdzie szukać pomocy
Niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie może skutkować sankcjami określonymi w jej przepisach. Dlatego Miasto zachęca organizacje do weryfikacji swoich procedur i do kontaktu w razie wątpliwości. Szczegółowe pytania można kierować do Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu przy ul. Żwirki 23a, tel. 32 776 14 71, e-mail: awojtachnio@piekary.pl.
Więcej informacji o regulacjach znajduje się w tekście ustawy AML.
Komentarze (0)