Rozbito sieć nielegalnego hazardu: 160 mln zł obrotu i kilkadziesiąt osób oskarżonych

Jak działała grupa i skala przestępstwa

Śledczy ustalili, że przez lata grupa organizowała i prowadziła gry hazardowe na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Działalność miała miejsce przede wszystkim w Bielsku-Białej, ale obejmowała też teren całego kraju. Do maskowania działalności przestępczej wykorzystano 11 podmiotów gospodarczych, pod których szyldami funkcjonowały nielegalne punkty.

Efekt finansowy był duży. Prokuratura wyliczyła, że z tej działalności grupa uzyskała co najmniej 158 mln zł. Równocześnie śledztwo wskazało na mechanizmy prania pieniędzy, które miały służyć ukryciu pochodzenia tych środków.

Akta, zarzuty i środki zapobiegawcze

W sprawie zgromadzono ponad tysiąc tomów akt oraz około 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej. Łącznie zarzuty usłyszało 62 podejrzanych, w tym 12 liderów grupy. Wobec dziesięciu z dwunastu liderów sąd zastosował tymczasowy areszt.

Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 8,3 mln zł. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem i praniem pieniędzy grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Co wynika ze zgromadzonych dowodów

Materiały śledztwa są obszerne i szczegółowe. Ilość dokumentów wskazuje na rozbudowaną strukturę finansowo-organizacyjną grupy oraz systematyczne prowadzenie działalności przez wiele lat. To pozwoliło śledczym na określenie przychodów i powiązań między podmiotami wykorzystywanymi do prowadzenia nielegalnych punktów.

Sprawa trafi przed sąd. Oczekuje się, że proces ujawni kolejne szczegóły dotyczące struktury grupy i sposobów legalizacji uzyskanych środków.